Changpeng Zhao, fondatorul și fostul CEO al Binance, cea mai mare platformă de criptomonede din lume, a fost condamnat la 4 luni de închisoare pentru că nu a reușit să implementeze măsuri adecvate de combatere a spălării banilor. Fostul șef al Binance a recunoscut anterior că a permis clienților să transfere bani încălcând sancțiunile SUA. Piața criptomonedelor a reacționat negativ la vestea condamnării.
Deși mai puțin cunoscut decât Sam Bankman-Fried (CEO al FTX), condamnat recent, Zhao este o figură cheie în industria criptomonedelor, fondând Binance în 2017. Chiar dacă Zhao a demisionat din funcția de CEO ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, el rămâne un acționar majoritar al companiei.
Procuratura a solicitat 3 ani de închisoare, dublu față de pedeapsa standard de 18 luni pentru infracțiuni similare, invocând amploarea și consecințele faptelor lui Zhao. De asemenea, s-a susținut că pedeapsa ar trebui să reflecte și prejudiciul adus securității naționale a SUA.
Potrivit acuzațiilor, Binance a „încălcat legile SUA la o scară fără precedent”, cu un prejudiciu total de 898 de milioane de dolari. Zhao și alți directori de top ai Binance au ignorat, de asemenea, Legea privind secretul bancar (BSA) și reglementările anti-spălare a banilor, permițând clienților din Iran să efectueze tranzacții de 1,1 milioane de dolari cu cetățeni americani, încălcând sancțiunile. Alte țări supuse sancțiunilor, precum Cuba și Siria, au reușit, de asemenea, să finalizeze tranzacții.
Avocații lui Zhao au susținut că el nu merită închisoarea, deoarece „niciun inculpat într-un caz similar BSA nu a fost condamnat la închisoare”, mai ales având în vedere că omul de afaceri a venit voluntar în SUA din Emiratele Arabe Unite pentru a-și recunoaște vina și „a stat departe de casă timp de cinci luni și jumătate”. Cu toate acestea, instanța a dat verdictul.
Reamintim că Zhao și-a recunoscut vina în noiembrie 2023 și a acceptat să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari, o sumă mică în comparație cu averea sa de 33 de miliarde de dolari, și a promis, de asemenea, să nu conteste condamnarea.
Cele mai importante criptomonede au reacționat prin scăderi la vestea condamnării lui Zhao. Prețul unui Bitcoin a scăzut sub de 60.000 de dolari, în timp ce Ethereum a scăzut sub pragul psihologic de 3.000 de dolari.